Биткойн (BTC) миксеры
С микшером вы как бы помещаете несколько биткойн-транзакций в одну кучу и смешиваете их. Это затрудняет отслеживание вашего биткойна в сети. Одно из основных применений - CoinJoin. Каждый, кто участвует, совершает свою биткойн-транзакцию. И в конце поездки все BTC аккуратно прибывают в нужное место. Однако транзакция не оставляет четких следов до адреса биткойнов, откуда она пришла, поэтому вы гарантируете, что меньше информации о ваших адресах и истории транзакций будет доступно. В первом квартале 2019 года 1% «темных веб-объектов» использовали биткойн-миксер. В прошлом квартале этого года этот процент увеличился до 20%. С другой стороны, эти организации также отправляют меньше биткойнов на криптобиржи: с 24% в первом квартале 2019 года до 13% в первом квартале 2020 года. По данным исследователей,это результат более строгих законов и правил. Все больше и больше торговых ярмарок используют процедуры «знай своего клиента» и противодействуют отмыванию денег.
Транзакции в даркнете
Также в абсолютном смысле на микшеры было отправлено гораздо больше BTC. 790 BTC в первом квартале 2019 года по сравнению с 7946 BTC за первые три месяца 2020 года. Объем также увеличился с 3 миллионов долларов США до 67 миллионов долларов США. Количество фактически полученных BTC - после смешивания - также резко возросло: 288 BTC в первом квартале 2020 года по сравнению со 106 BTC в первом квартале 2019 года. В абсолютном выражении это 2 миллиона долларов по сравнению с 400000 долларов, разница, которая частично может быть объяснена более высокой ценой на биткойны в начало 2020 года по сравнению с началом 2019 года. Темные веб-объекты также получают BTC без микшера. Поразительно, что количество полученных BTC за последние 12 месяцев уменьшилось. Это будет означать, что появляются альтернативные криптовалюты, такие как монеты конфиденциальности.
Закон о криптографии
Микшеры - заноза для властей, есть ряд случаев, когда отмыватели денег или хакеры используют миксеры для анонимности своих биткойнов. Согласно новому голландскому закону о криптографии «смешивание» также подпадает под категорию «подозрительных транзакций». Подразделение финансовой разведки при Министерстве юстиции собирает и анализирует подозрительные транзакции с криптовалютой. Предыдущие исследования показывают, что менее 1% транзакций с биткойнами связаны с деньгами, связанными с преступной деятельностью.
