История биткойнов и других криптовалют, несмотря на их юный возраст, очень богата событиями и инцидентами - как и любая другая, связанная с большими деньгами, которые могут очень легко сменить владельцев. Эта новая технология, которая с каждым днем набирает все большую популярность, привлекает не только респектабельных и законопослушных граждан. Не исключено, что «темная сторона» экономики криптовалюты на самом деле является подводной частью айсберга, которая в несколько раз превышает видимую активность на биржах, обменниках и многочисленных магазинах, принимающих биткойны к оплате.
Как известно, одна из главных отличительных черт криптовалют по отношению к фиатным валютам - максимальная анонимность. Причем привлекает не только хакеров, но и «обычных» мошенников и аферистов, предпочитающих оставаться в тени при совершении сомнительных юридических сделок. Появление биткойнов сделало возможным появление черного стакана, торгующего нелегальными товарами в Интернете 24 часа в сутки по всему миру. Но, как выяснилось, правоохранительные органы хорошо подготовились к новому вызову. После нескольких громких арестов владельцев и клиентов этих ресурсов большинство самых известных Black Tumbler было закрыто. Еще одна причина высокой криминальной активности вокруг криптовалют - слаборазвитая инфраструктура безопасности и невнимательность большинства пользователей.Людям психологически сложно привыкнуть к тому, что деньги можно хранить не на банковском счете (даже при онлайн-доступе), а в обычных файлах на диске домашнего компьютера.
За четыре года, прошедшие с тех пор, как Биткойн стал известен широкой публике, сумма средств, потерянных в мире криптовалют из-за различного рода незаконных действий, давно превысила миллиард долларов. Десятки тысяч людей попрощались со своими сбережениями, «вознаграждая» мошенников и взломщиков, атаковавших различные биржи, онлайн-кошельки и другие ресурсы, использующие криптовалюты. Другие покупали несуществующее оборудование или контракты на облачный майнинг или не могли получить добытые монеты из закрытых пулов. Третьи инвестировали в фондовые биржи и фонды, которые оказались финансовыми пирамидами. Многие потеряли свои биткойны в онлайн-казино, которые запрещены в их стране. Вероятно, существует масса незарегистрированных случаев мошенничества, а также информации о мошенничестве, которую чрезвычайно сложно доказать или проверить. Следовательно,все эти числа, скорее всего, всего лишь нижняя граница. На самом деле размер потерь в криптовалютном сообществе может быть намного выше.
«Темная» сторона криптовалют
Криптовалюты, в основном биткойны, очень популярны в различных сервисах «темной сети» - DarkNet - и являются основным способом совершения там платежей. Это связано с тем, что пользователям таких сайтов в первую очередь нужна анонимность и неконтролируемость. Совершенно очевидно, что одними из первых, кто начал всерьез использовать биткойн, были продавцы оружия, наркотиков и других «прелестей» черного рынка. Отличительной особенностью таких сайтов является то, что к ним нельзя получить доступ обычным способом - с помощью традиционного браузера. Чтобы иметь возможность окунуться в глубины даркнета, необходимо установить специальное программное обеспечение - например, Tor. С развитием криптовалют black Tumbler получил новое дыхание. Метод анонимного перевода денег и сама идея децентрализованной валюты,значительно сократило возможности контроля со стороны правительства и спецслужб.
«Шелковый путь» даркнета
Самой показательной была история онлайн-рынка Шелкового пути, о котором знает каждый, кто имеет дело с криптовалютами. Главной особенностью сайта было использование биткойнов, которые для большинства людей тогда были «темной лошадкой», и возможность оплачивать покупки через анонимную сеть Tor. Silk Road Silk Road приобрел настоящую популярность именно благодаря возможности покупать различные «субстанции», а помимо них продавалось пиратское программное обеспечение, краденое и огромное количество других нелегальных товаров.
Но и спецслужбы США оказались не ублюдками - после почти двухлетнего расследования, в октябре 2013 года, был арестован владелец и администратор Silk Road Уильям Росс Ульбрихт, а затем несколько его сотрудников и дилеров. Создатель «Шелкового пути» соблюдал определенный этический кодекс - в частности, он запретил продажу оружия и услуги киллеров. Но это не помогло ему смягчить наказание - он получил два пожизненных заключения и несколько десятков лет дополнительно.
Последователи Шелкового пути Такой лакомый кусок, как нелегальная торговля, не мог остаться нетронутым. Сначала эстафету принял Silk Road 2.0, а затем несколько других подобных сайтов. Однако реинкарнация Шелкового пути оказалась ловушкой для спецслужб. Один из доверенных лиц создателя сайта Блейк Бенталл, работавший с самого начала, оказался агентом ФБР. Итак, они хотели поймать основных дилеров, и им это удалось. Еще одним последователем идеи Ульбрихта был черный рынок Evolution. Но и прожил он недолго. В марте 2015 года администратор этого ресурса внезапно исчез, унеся с собой около 12 миллионов долларов. Он аргументировал это некоторыми «техническими проблемами», и через несколько дней сайт просто отключился вместе с деньгами продавцов и покупателей. Это событие вызвало панику на черном рынке,Но информация о том, что к закрытию приложили руку спецслужбы, подтверждения не получила.
Интересно, что среди множества нелегальных тумблеров в DarkNet именно Evolution пользовалась репутацией самого надежного. Здесь для каждого платежа использовалась трехсторонняя подпись - транзакцию должны были подтверждать и покупатель, и дилер, и администрация форума. Еще одна «хитрость» этого рынка заключается в том, что на нем по существу отсутствовали моральные рамки, когда дело касалось типа продукта. На Evolution можно было приобрести гораздо более широкий спектр товаров и услуг, включая компрометирующие доказательства. Очередной закрытый онлайн-рынок Sheep Marketplace. Говорят, это произошло из-за взлома, что очень сомнительно, так как за неделю до этого был остановлен вывод средств с ресурса. Сумма украденного тоже впечатляет - более 150 000 BTC на общую сумму около 40 миллионов долларов.Помимо ресурсов, перечисленных выше, можно выделить онлайн-торговую площадку Agora. Сейчас это крупнейший рынок лекарств в DarkNet, и его популярность быстро растет. Также существуют «специализированные» черные стаканы, которые целиком посвящены одному виду нелегальной торговли. Например, сайт Darkleaks использует собственный блокчейн для передачи различной частной и конфиденциальной информации. Именно черный рынок Darkleaks стал одним из первых, кто начал практиковать использование блокчейна, аналогичного блокчейну Биткойн, для других нужд, не связанных с финансовыми транзакциями.черный стакан, которые полностью посвящены одному виду незаконной торговли. Например, сайт Darkleaks использует собственный блокчейн для передачи различной частной и конфиденциальной информации. Именно черный рынок Darkleaks стал одним из первых, кто начал практиковать использование блокчейна, аналогичного блокчейну Биткойн, для других нужд, не связанных с финансовыми транзакциями.черный стакан, которые полностью посвящены одному виду незаконной торговли. Например, сайт Darkleaks использует собственный блокчейн для передачи различной частной и конфиденциальной информации. Именно черный рынок Darkleaks стал одним из первых, кто начал практиковать использование блокчейна, аналогичного блокчейну Биткойн, для других нужд, не связанных с финансовыми транзакциями.
Биржевые аферы и ограбления
Еще в 2011 году крупнейшие биржи того времени Bitcoinica и Tradehill стали первыми жертвами хакеров, но подробности почти не сохранились - тогда биткойн был малоизвестен и эти инциденты практически не освещались в СМИ. В 2012 году была проведена успешная атака на коды BTC-e, которая выплатила убытки из собственного кармана. Первый обвал цен на биткойны связан со взломом MtGox в июне 2011 года. Но по сравнению с финальным крахом этой биржи это кажется незначительным эпизодом. Банкротство MtGox в начале 2014 года по праву можно назвать «преступлением века», и не только в узком мире криптовалют. 650 000 BTC - около 480 млн долларов по состоянию на февраль 2014 года, а сейчас 130 млн долларов - бесследно исчезли, и через полтора года успеха в раскрытии дела добиться не удалось.Кто должен нести ответственность перед десятками тысяч клиентов? Марк Карпелес, акулы даркнета, стоящие за его именем, или необычайно умная группа хакеров? Пока это такой же риторический вопрос, как, например, «кто убил Кеннеди?» Но произошло и множество более мелких взломов - в начале этого года в результате хакерской атаки на крупнейшую биржу Bitstamp было украдено почти 20000 BTC, что тогда составило более 5 миллионов долларов, после чего биржа временно приостановила операции. провести аудит системы безопасности.В результате хакерской атаки на крупнейшую биржу Bitstamp было украдено почти 20 000 BTC, что тогда составило более 5 миллионов долларов, после чего биржа временно приостановила операции по аудиту системы безопасности.В результате хакерской атаки на крупнейшую биржу Bitstamp было украдено почти 20 000 BTC, что тогда составило более 5 миллионов долларов, после чего биржа временно приостановила операции по аудиту системы безопасности.
Уже в этом году Bter, крупная биржа альткойнов, дважды облажалась. Во-первых, было украдено около 50 миллионов NXT, что эквивалентно примерно 1,65 миллионам долларов. Однако вскоре администрации биржи удалось «договориться» с хакером, и почти вся сумма, за исключением 8 миллионов NXT, была возвращена. Второй удар оказался фатальным - из недостаточно «холодного» кошелька украли более 7000 BTC. В результате биржа была вынуждена закрыться, распределив остатки активов между клиентами. До этого времени китайский Bter сохранял репутацию одной из самых надежных бирж альткойнов, а хранение средств в «холодных кошельках» считалось достаточно безопасным и надежным. Информация о кражах с криптовалютных бирж поступает часто,но на самом деле очень сложно проверить, действительно ли это результат хакерских атак. Возможно, недобросовестные создатели бирж сами затеяли афу и воплотили ее в жизнь, «утешая» инвесторов тем, что была совершена взлома. Или, может быть, некоторые из хакерских новостей - это просто попытка очернить конкурентов и способ привлечь внимание? Однако факт остается фактом: деньги с криптовалютных бирж время от времени исчезают, и их клиентам нужно быть осторожными.факт остается фактом: деньги с криптовалютных бирж время от времени исчезают, и их клиентам нужно быть осторожными.факт остается фактом: деньги с криптовалютных бирж время от времени исчезают, и их клиентам нужно быть осторожными.
Взломать можно не только биржи, но и пулы. Когда-то входивший в пятерку крупнейших пулов, 50BTC.com считался надежным, но 18 октября 2013 года он прекратил выплату вознаграждений майнерам. Некоторое время администрация рассказывала о технических проблемах, а затем объявила о взломе, в результате которого было украдено около 1500 BTC. Пул потерял почти всех майнеров и через некоторое время закрылся. Был ли взлом на самом деле - никто не знает. В июне 2013 года на крупном майнинг-пуле Litecoin - ltcmine.ru - в результате халатности владельца после некорректного обновления кошелька на баланс клиентов были зачислены суммы, в сотни раз превышающие реальные. Первые счастливчики, увидев, что деньги «упали с неба», сразу вынули их, оставив всех на дне корыта. Всего было потеряно до 13000 LTC. Тем не мение,Есть и другие версии этого дела.
Строители пирамид и продавцы воздуха
Криптовалюты, как и любые другие сложные и непонятные технологии, окружены множеством самых прекрасных мифов. Плохо информированные люди часто называют Биткойн пирамидой.
