Власти США преследуют организации за финансирование терроризма с помощью криптовалюты

Опубликовано:
Обновлено:
Категория:

Новости

terror_funding_crackdown_thumbnail

США нацелены на кампании по финансированию терроризма, которые сосредоточены на криптографии. В пресс-релизе, опубликованном 13 августа, содержится более подробная информация по этому делу. Министерство юстиции США, Министерство внутренней безопасности и Министерство финансов США свернули кампанию. Финансовая кампания проводилась крупнейшими террористическими группировками мира.

Выявление и прекращение финансирования терроризма

Сообщения показывают, что власти США успешно преследовали несколько крупных террористических организаций. Атаками стали Аль-Каида, Аль-Кассам и ИГИЛ. Эта операция знаменует собой важную веху в деятельности правоохранительных органов по борьбе с терроризмом.

Недавно опубликованный пресс-релиз дал нам более подробную информацию об операции. Успешная операция привела к крупнейшему в истории изъятию криптовалюты из террористического круга. В пресс-релизе также отмечалось, что три кампании по финансированию терроризма зависели от сложных кибер-инструментов. Террористы получали пожертвования в криптовалюте со всего мира.

Вскоре после расследования правоохранительные органы США выдали санкционированные судом ордера. По этим ордерам были арестованы миллионы долларов. Была конфискована валюта, привязанная к более чем 300 счетам в цифровой валюте, 3 онлайн-платформам и 4 учетным записям в социальных сетях.

Правительство США сообщило о том, что будет дальше с криптовалютой, изъятой в ходе последней операции. Изъятую валюту можно передать в Фонд жертв терроризма, спонсируемый государством.

Кампания по финансированию Al-Qassam

Первая жалоба касалась онлайн-инициативы по сбору средств на криптовалюту, проводимую Al-Qassam Brigades. Сообщается, что преступная организация призвала в 2019 году пожертвовать биткойны для проведения террористической кампании.

Позднее бригады «Аль-Кассама» переместили свои усилия по призыву на ее веб-сайты. Пытаясь собрать как можно больше денег, власти США просто захватили веб-сайты. (alqassam.ps, alqassam.net и qassam.ps)

В конце концов, успешной операции правоохранительных органов США удалось отследить и арестовать все их 150 криптосчетов.

Кампания по финансированию Al-Qaeda

Сообщается, что финансовая кампания Аль-Каиды использовала надежную сеть Биткойн. Была использована сеть по отмыванию денег, основанная на каналах Telegram и других сайтах. Террористическая группа использовала эту сеть по отмыванию денег для сбора большого количества средств для своей террористической кампании.

В ходе правоохранительных операций были выявлены методы противодействия террористическим организациям. Правоохранительные органы США сейчас собираются арестовать около 150 криптоактивов, связанных с Аль-Каидой.

Кампания по финансированию ISIS

Последняя жалоба объединила две большие цели правоохранительных органов США. Борьба с преступлениями, связанными с COVID-19, и финансированием терроризма.

Был раскрыт заговор фасилитатора организации ИГИЛ Мурара Чакара. Мурат Чакар был обвинен в управлении рядом киберпространственных операций ИГИЛ. На этот раз Чакар пытался продавать поддельные предметы, связанные с COVID-19, через FaceMaskCenter.com. Домен сайта арестован.

Онлайн-платформа утверждала, что предоставляет клиентам одобренные FDA маски для лица. На самом деле маски, отправленные покупателям, не были одобрены, и многие товары на сайте были проданы нелегально. Администраторы сайта продвигали свою торговлю, утверждая, что у них неограниченный запас. Перед лицом глобальной нехватки товаров это привело к увеличению посещаемости сайта.

terror funding site seized page

В результате операции властей США сайт и четыре страницы в социальных сетях, связанные с боевиками организации ИГИЛ, были захвачены.

Что это значит для криптовалюты?

Последние действия правительства США играют большую роль в криптопространстве, а не только в мире терроризма. Соединенные Штаты постоянно демонстрируют миру, что в криптопространстве все меняется. Отныне правоохранительные органы будут преследовать незаконные криптовалютные приложения.

Преступникам стало ясно, что они больше не могут просто прятаться за криптовалюту. Присутствуют новые способы отслеживания преступников и их транзакций. Террористические организации, кажется, понимают это и адаптируют свою тактику.

Что дальше?

Краткий обзор трех террористических групп указывает на поразительное сходство. Все три террористические группы использовали одинаковую тактику для сбора денег. Группы использовали социальные сети и криптовалюту аналогичным образом.

Пока обвиняемые не предстали перед судом. Это делает все обвинения лишь обвинениями с юридической точки зрения.

Ожидается, что будут отслеживаться люди, жертвовавшие террористические кампании. Многие люди в США и других странах сделали пожертвования в пользу организаций. Ожидается, что это произойдет в попытке правоохранительных органов раскрыть мир финансирования терроризма.